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首创证券关于对客户身份信息不完善的账户采取限制措施的公告
2020.09.09
尊敬的投资者：为了进一步落实监管部门对于账户实名制以及反洗钱客户身份识别的相关要求，严格履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构客户身份识...
证券期货反洗钱知识问答
2019.12.16
证券期货反洗钱知识问答1、什么是洗钱？洗钱，就是明知是违法所得及产生的收益，通过各种方法隐瞒、掩饰其来源和性质，意图使其形式上合法化的行为。主要方法包括提供资金账...
金融机构反洗钱规定
2019.12.16
金融机构反洗钱规定根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第2...
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