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裕同科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

信息来源:   时间: 2018-01-13

证券代码: 002831          证券简称:裕同科技      公告编号:2018-008

               深圳市裕同包装科技股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第十四次会议通知于 2018 年 1 月 10 日(星期三)以书面或邮
件方式发出,会议于 2018 年 1 月 12 日(星期五)以通讯表决的方式
召开,本次会议应参与表决的董事 7 人,实际参与表决的董事 7 人,
分别为:王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥
先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持,
会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议
形成的决议合法有效。
    一、本次会议审议并通过如下议案:
    1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘
要的议案》。
    为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约
束机制,充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性,有
效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、
持续、健康发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,
制定了公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要。
   因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划(草案)中的参
与对象,回避了对该议案的表决,其余 6 名非关联董事参与了表决。
   表决结果:全体非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审
议通过。
   具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市裕同包装科技股份
有限公司第一期员工持股计划(草案)》以及同日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披
露的《深圳市裕同包装科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)
摘要》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
   为规范公司第一期员工持股计划的实施,根据《公司法》、《证
券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国
证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通
知》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了
公司《第一期员工持股计划管理办法》。
   因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划(草案)中的参
与对象,回避了对该议案的表决,其余 6 名非关联董事参与了表决。
   表决结果:全体非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审
议通过。
   具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市裕同包装科技股份
有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持
股计划相关事宜的议案》。
   为保证本次员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权
董事会办理第一期员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下
事项:
    (1)授权董事会实施本次员工持股计划。
    (2)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止。
    (3)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。
    (4)授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解
锁的全部事宜。
    (5)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    (6)授权董事会选任及变更本次员工持股计划的管理机构。
    (7)若相关法律法规调整,授权董事会根据调整情况对本次员
工持股计划进行修改和完善。
    (8)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围
内,办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。
   因董事王华君先生属于公司第一期员工持股计划(草案)中的参
与对象,回避了对该议案的表决,其余 6 名非关联董事参与了表决。
   表决结果:全体非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审
议通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   4、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
   表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
   同意公司于 2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
   具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。


    二、备查文件
    1、公司第三届董事会第十四次会议决议


    特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司
                        董事会
          二〇一八年一月十三日

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