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万通地产:2018年度第一次临时股东大会会议资料

信息来源:   时间: 2018-01-13

 北京万通地产股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会


         会议资料


         2018.1.18
                            会 议 须 知
    为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股
东大会须知如下:
    一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员
应自觉维护会议秩序。
    二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认
真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。
    三、参会股东或股东代表应在 2018 年 1 月 17 日上午 9:00 至下午 5:00
到公司办理参会登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、
代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续;个人股东持本人身
份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手
续;异地股东可采取传真或信函方式登记。登记地址为北京市朝阳区朝阳门外大
街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4A 层董事会秘书办公室,未办理签到登记的股东
或股东代表不能参加会议表决。
    四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介
绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围
绕本次会议议案,每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
    五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议采取记
名投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决
权,在表决票上逐项填写表决意见。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体
操作程序在 2018 年 1 月 18 日交易时段内进行投票。
    六、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行
录音、拍照及录像。
                            会 议 议 程
现场会议:
    召开时间:2018 年 1 月 18 日 9:30
    召开地点:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一会议室
网络投票系统及网络投票起止时间:
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2018 年 1 月 18 日
                       至 2018 年 1 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程:
一、 会议主持人宣布会议开始。
二、 审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案。
三、 审议关于选举公司第七届董事会独立董事的议案。
四、 审议关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。
五、 与会股东及股东代表对以上议案逐项审议并发表意见。
六、 与会股东及股东代表对上述议案逐项表决。
七、 万思恒律师事务所律师发表对本次会议的法律意见。
八、 会议结束。
议案一
    关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表:
    公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,
现进行换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名、独
立董事三名,任期三年,自股东大会通过之日起计算。
    公司第六届董事会于 2017 年 12 月 29 日召开临时会议,审议并通过了《关
于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》,提名王忆会先生、江泓毅先生、
李虹女士、孙华先生、涂立森先生、马健先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人。
    公司第七届董事会非独立董事候选人简历附后。
    以上议案,请各位股东及股东代表逐项审议。


                                        北京万通地产股份有限公司董事会
                                                       2018 年 1 月 18 日
附件:第七届董事会非独立董事候选人简历
    王忆会先生,1954 年 9 月出生,1970 年 7 月至 1978 年 9 月就职于北京东方
红炼油厂;1982 年 8 月毕业于中国人民大学,哲学学士;并于 1985 年 8 月获得
中国人民大学哲学硕士学位;自 1985 年 9 月至 1993 年 8 月任职于中共中央党校;
1993 年 9 月至 2002 年 3 月期间任北京星辰投资咨询公司总经理;1998 年至 2004
年任北京先锋粮农实业股份有限公司副董事长;自 2004 年 12 月起至今,任嘉华
东方控股(集团)有限公司董事长;2017 年 3 月起至今,任万通投资控股股份有
限公司董事长。
    江泓毅先生,出生于 1966 年 9 月,1989 年毕业于北京大学国际政治系国际
政治专业,获法学学士学位。自 1991 年,任德国 Dornier 公司中国区总经理、
美国 ATL 公司大中国区总经理;2006 年就职于新加坡保健服务集团,任中国事务
总经理;2012 年任北京农科城投资公司董事长、美嘉健康控股有限公司总裁;2013
年 10 月起,任万通投资控股股份有限公司董事总经理;2014 年 9 月起,任北京
万通地产股份有限公司董事长;2015 年 9 月起,任美国中国总商会副会长;2017
年 8 月起,任万通投资控股股份有限公司副董事长兼总经理。
    李虹女士, 1958 年出生,毕业于白求恩医科大学,医学硕士。曾任中国人
民解放军总医院主治医师。1990 年后先后任职西安杨森制药有限公司医学部经理、
澳大利亚太平洋药业有限公司驻中国首席代表、美国 Digital Bridge Co.驻中国
首席代表。 2000 年加入北京京伯房地产开发有限公司,先后任市场部经理、副
总经理、常务副总经理。于 2005 年取得高级营销师(国家职业资格一级)资格。
自 2006 年至 2014 年,任北京盛世兴和房地产经纪有限公司总经理。2014 年至今
担任北京万通地产股份有限公司董事、首席执行官。
    孙华先生,1971 年 2 月出生,对外经济贸易大学国际会计学士,澳大利亚新
南威尔士大学国家会计商学硕士。1998 年取得注册会计师(CPA)执业资格,2012
年取得英国国际会计师(AIA)执业资格;1993 年至 2004 年,先后任职中国丝绸
进出口总公司二级公司会计及财务经理、北京先锋置业股份有限公司财务部经理,
2004 年起至今任职嘉华东方控股(集团)有限公司副总经理,期间 2010 年至 2014
年担任万通投资控股股份有限公司董事会投资委员会委员、北京万通地产股份有
限公司董事,2014 年起至今担任万通投资控股股份有限公司董事。
    涂立森先生,出生于 1970 年 2 月,2003 年毕业于英国鲁顿大学,获工商管
理硕士学位,1997 年获得南开大学经济学学士学位。2003 年-2005 年,就职于中
国移动山东移动省公司市场部,项目经理;2005 年-2009 年,就职于中国移动集
团公司总部对外投资办公室副处长;2009 年 8 月-2011 年 10 月,就职于中信证
券投资银行部,任总监;2011 年 11 月-2012 年 6 月就职于摩根士坦利华鑫证券
投资银行部,任执行董事;2013 年 1 月起就职于首创证券投资银行事业部,任董
事总经理;2014 年 7 月起任万通投资控股股份有限公司常务副总经理,2014 年
至今担任北京万通地产股份有限公司董事,2017 年 6 月起任万通投资控股股份有
限公司高级副总经理。
    马健先生,1954 年 12 月出生 ,首都医科大学本科,清华大学工商管理硕士。
曾任北京市民委民族实业总公司海外部经理,北京万通先锋置业股份有限公司董
事,北京恒业房地产综合开发经营有限公司总经理,2006 年至今任北京嘉华筑业
实业有限公司副总经理,现任万通投资控股股份有限公司监事长,北京万通地产
股份有限公司董事。
议案二
      关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表:
    公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,
现进行换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名、独
立董事三名,任期三年,自股东大会通过之日起计算。
    公司第六届董事会于 2017 年 12 月 29 日召开临时会议,审议并通过了《关
于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》,提名殷雄先生、李路路先生、荣
健女士为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海
证券交易所审核无异议。
    公司第七届董事会独立董事候选人简历附后。
    以上议案,请各位股东及股东代表逐项审议。


                                        北京万通地产股份有限公司董事会
                                                       2018 年 1 月 18 日
附件:第七届董事会独立董事候选人简历
    殷雄先生, 1957 年 12 月出生,具有美国律师执业资格(伊利诺伊州注册)
和中国律师执业资格;1977 年 1 月至 1980 年 1 月在部队服役;1984 年获得北京
大学法律系法学学士学位(法律学专业);1987 年获得北京大学法律系法学硕士
学位(国际法专业);1987 年至 1989 年为北京大学法律系国际法专业博士生;1989
年 9 月赴美国,先后在美国马里兰大学政府与政治学系和美国哈佛大学法学院从
事进修研究和学习,1994 年获得哈佛大学法学院法学硕士学位,1994 年 5 月至
1999 年 12 月在美国贝克&麦肯思律师事务所(Baker & McKenzie)芝加哥总部工
作,并在全职就职于该事务所期间于 1998 年获得美国伊利诺伊州理工学院法学
院法律博士学位(J.D.);现任北京市天元律师事务所合伙人。
    李路路先生,男,1954 年出生,北京人。社会学博士,中国人民大学社会学
系教授。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授,享受国务院特殊津贴。现任教
育部社会学类本科教学指导委员会主任委员,中国人民大学调查与数据中心副主
任。曾任中国人民大学社会学系主任、社会与人口学院副院长,中国社会学会副
会长。主要研究领域为:社会分层与社会活力从,组织研究,社会现代化。独立
与他人合作及主编出版学术著作近 10 部,独立和与他人合作发表学术论文百余
篇。中国单位体制最早及系统的研究者之一,中国社会分层和社会流动研究领域
中结构再生产理论的代表者之一,中国社会转型研究的主要参与者,中国大陆最
早的系统社会调查项目“中国综合社会调查”(CGSS)的联合创始人。
    荣健女士,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人,中国注册会计
师、资产评估师和房地产估价师,工商管理硕士。1992 年-1994 年在政府机关工
作,1995 年起在国内大型会计师事务所从事审计咨询服务工作二十余年,是国内
早期从事注册会计师工作的资深专业人士。
议案三
 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
各位股东、股东代表:
    公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,
现进行换届选举。公司第六届监事会于 2017 年 12 月 29 日召开临时会议,审议
并通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》,提名赵毅先生、褚
丹女士为公司第七届监事会非职工代表担任的监事候选人。公司第七届监事会由
三名监事组成,以上两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与由职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会,任期三年,自股东大会通过
之日起计算。
    第七届监事会非职工代表担任的监事候选人简历附后。
    以上议案,请各位股东及股东代表逐项审议。


                                        北京万通地产股份有限公司董事会
                                                       2018 年 1 月 18 日
附件:第七届监事会非职工代表担任的监事候选人简历
    赵毅先生,1954 年出生,大学本科,高级工程师。1983 年毕业于北京航空
学院分院,学士学位。曾在机械工业部基础产品司工作,1990 年任江苏省南通
市机械局副局长。1994 年进入国航大厦开发建设项目,任办公室主任。1998 年
任北京恒业房地产综合开发经营有限公司副总经理。2006 年任北京汉基房地产
开发有限责任公司总经理。2011 年至今任金星矿业有限责任公司董事长。2014
年 8 月至今任北京万通地产股份有限公司监事会主席。
   褚丹女士,1977 年 11 月出生,1999 年 9 月毕业于北京联合大学,自 2002
年起先后就职于北京伟业房地产经纪有限公司和北京金源鸿大房地产有限公司。
现就职于北京盛世兴和房地产经纪有限公司。2014 年 8 月至今任北京万通地产
股份有限公司监事。

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